據警方介紹，2011年年初，馬來西亞人源某和林某打著總部在英國的MC國際投資集團的旗號，創建了MC國際投資集團網站，在中國發放MC天使投資基金。二人稱此基金即將在國外上市，會獲得高額回報，如有疑問可通過電視相關節目及網絡查詢。許多人看到電視和網絡上果真有關于這個基金的介紹，對此深信不疑。

　　一年多時間，該團伙以“銷售原始股”為名非法吸收資金6119萬美元，折合人民幣近4億元。

　　警方調查認定，源某和林某創建MC國際投資集團網站，在中國發放MC天使投資基金屬于非法傳銷。截至2012年5月，該網站共有會員記錄17182條，會員分布在中國大陸多個省、自治區、直轄市。新型的傳銷經營手法具有迷惑性和誘惑性，發展速度快，涉及地域廣，涉及人員多。

網絡傳銷披上“原始股”的外衣

　　2012年5月，丹東市市民王某報案稱自己購買了“MC天使”國際投資集團的1000股原始股，并獲贈700股概念股，當他要賣出時，卻被告知不能提現。他對基金的真實性產生了懷疑。

　　王某表示，之所以會購買，是因為朋友告訴他這是一條賺大錢的門路。朋友說，“MC天使” 國際投資集團建立了“MC天使投資”網站，并開始“銷售原始股”，集團正策劃上市。如果現在購買該公司原始股，不僅會得到贈送的虛擬股，等到上市后原始股還會翻倍賺錢。

　　王某稱，申請會員時，需要寫上自己的姓名、聯系方式和銀行卡號。會員有自己的賬號，上面顯示已賺到的錢和發展的下線。虛擬股賣完后，錢會打到虛擬股交易平臺的賬號里，人們可以選擇提現或繼續購買。

　　剛開始，提現速度很快，賣完就可以提，錢直接打到銀行卡里，但后來提現越來越慢，一個多月過去了錢也沒到王某的卡里。

　　王某認為，這是一個典型的金字塔型傳銷模式，傳銷網絡中處在金字塔最底層的人員往往血本無歸。

　　據丹東市公安局元寶分局刑偵大隊副大隊長張振宇介紹，一般會員都是發展自己的朋友做下線，朋友又找朋友逐步組成了傳銷網絡。向朋友推薦時，都會帶著宣傳資料，并讓朋友看到自己的成功，登錄自己的賬號讓朋友看自己得到了多少錢，并告知發展下線還會得到返點。有許多人賣出虛擬股后都沒有選擇提現，而是追加投資繼續買賣。當這個傳銷組織沒有足夠的新會員，資金鏈條斷裂后，這些人都是血本無歸。

　　丹東市公安局偵查發現，報案人所說的“MC天使”國際投資集團自2011年1月9日開始，建立了“MC天使投資”網站，并以“銷售原始股”的方式在全國吸納會員實施網絡傳銷違法犯罪活動。截至2012年5月，涉案金額達6119萬美元，其中涉及遼寧省1900多人。

　　“讓每個人都可以透過資本運作來倍增財富”？

　　互聯網上有很多關于MC天使基金的介紹。比如，“由MC國際投資集團打造全球獨一無二的資本運作平臺，透過獨特的營運模式，讓每個人都有機會透過資本運作的商業模式來倍增財富，同時致力于在全世界協助優秀的創業者，共同創建世界級的企業，將有價值的企業數據整合，進行合資、并購、收購和上市。是一個最全面的天使基金投資平臺。”

　　MC國際投資集團的資料上寫著，“MC國際投資集團設立了子公司——MC資本管理公司，在2011年年初又設立了MC天使基金，為新興公司提供資金。天使基金使投資者能夠向股東一樣，投資者未必在該公司擔任管理職務，但是能夠根據事先達成的協議獲得分紅。MC國際投資集團已在亞洲開展業務10年，涵蓋新加坡、韓國、日本。而目前MC更關注中國的飛速發展，中國在過去幾年保持了兩位數的經濟增長速度，中國人民幣勢頭強勁，MC已將目光轉向中國，來幫助香港和大陸的公司發展。令人欣喜的是，中國近些年來也非常注重發展綠色清潔能源，所以MC認為在中國發展綠色清潔能源將大有作為。未來，MC將積極在中國開展業務，幫助中國企業發展，打造綠色未來，為人類造福。”

　　其宣傳資料上說，“MC天使基金同其他的天使基金有3個主要的區別：第一，美國的天使基金一般只接受至少25萬美元的投資，但MC的標準卻不是這樣，其認為小額投資者也應享有投資機會。所以很多時候MC接受的投資少則1萬美元。第二個區別是大部分天使基金把資金投向大公司，但MC根據需要，也會投資小公司，或是一個產業部門。第三，也是我們的一個特點就是MC為投資人提供投資保險，保證他們的資金不會損失。”

　　在互聯網上搜索，也有很多網友轉讓MC天使基金或是咨詢該基金的帖子。MC網站數據顯示，目前該網站會員層級已經達到255層。

　　據警方調查，MC天使基金的會員主要通過發展下線和買賣所謂的“概念股”獲利。投資的會員每次最少投入1000美元，會員投股的錢數越多級別越高。股東投入1000美元成為白銀會員，公司會給會員1000原始股和500概念股；股東投入3000美元成為黃金會員，公司會給會員3000原始股和1800概念股；股東投入5000美元成為白金會員，公司會給會員5000原始股和3500概念股。隨著投入的增加，還分鉆石會員、黑鉆會員等等級。

　　警方負責人告訴記者，犯罪嫌疑人稱，原始股必須等到公司上市后才可以交易，但其實根本就不會上市。

　　根據警方調查，概念股有兩個月的封閉期，兩個月后會員可以在AIM交易平臺上交易概念股，股票的名稱叫做MC天使投資基金，概念股漲到一定程度，公司會對概念股進行拆分，股數加倍，但是總價值不變。會員加入MC國際投資集團后都會有自己的賬號和密碼，每個會員都可以用自己的賬號登錄，給下線建立1個賬號和密碼，在運營中公司共設有4個獎勵模式也叫做“傭金”。

　　一是推薦人獎金(直推獎金)。每發展一個下線會員，公司都會給上家推薦人獎勵，其中下線會員投資1000美元(白銀會員)會給上家返6%提成，下線投資3000美元(黃金會員)會給上家返7%提成，下線投資5000美金(白金會員)會給上家返8%提成，下線投資1萬美元(含1萬)以上會給上家返10%提成。

　　二是配對獎金(碰對獎金)，每個上家只能發展兩個部門(兩條線)，兩條線必須發展平均才會有獎，如果兩條線都投資了1000元，公司會按照投入額的10%獎勵上線100元的配對獎，以此類推。

　　三是積寶分紅(全球領導分紅)，如果本身是白金會員，一個月內有兩萬元的直推業績，每獲得3000美元的碰對獎金就給2%的分紅，每個月分1次；如果本身是白金會員，一個月內有6萬元的直推業績，每獲得3000美元的碰對獎金就一次給3%分紅，每個月分1次。以此類推。

　　四是環球利潤分紅(全球分紅)，只有黑鉆會員以上的級別才可以分到，黑鉆會員按照1.5%分紅，最多分得6萬美元；雙黑鉆會員按照3%分紅，最多分得14萬美元；三黑鉆會員按照5%分紅，最多分得45萬美元。

　　高額返利的誘騙手段符合傳銷特征

　　丹東市公安局元寶分局刑偵大隊副大隊長張振宇告訴記者，“MC天使”國際投資集團會員依靠發展下線獲取提成收入，發展下線人數越多，其提成的獎勵越高，經營模式具有金字塔型的層級、高額返利的誘騙手段符合組織、領導傳銷活動罪的犯罪特征。

　　2012年5月13日，丹東市公安局經偵支隊、網警支隊、技偵支隊及元寶公安分局等多警種聯合成立專案組。由于此案涉及地域廣、人員多，嚴重侵害人民群眾切身利益，丹東警方將此案呈報公安部，在全國范圍內開展集群戰役。

　　隨后，專案組兵分四路展開偵查。一路在丹東本地進行偵查；一路赴北京調查取證，核實“MC”國際投資集團所有宣傳材料的真偽性；一路赴深圳對涉案的幾個主要賬戶予以查詢、凍結；一路組織大量警力趕往杭州對此案的兩名主要犯罪嫌疑人吳某、外籍人士成某展開外圍偵查工作。警方后來將這兩人抓獲。

　　而留守在丹東地區的專案組成員也已查清當地所有“MC”傳銷組織涉案成員的身份，將丹東地區的4名主要組織、領導者馬某、杜某、叢某、張某成功抓獲。

　　而后民警分別趕赴丹東的東港、寬甸、鳳城等地區抓獲MC會員100余人，其中采取刑事強制措施37人，共扣押180余萬元人民幣、轎車一輛。

　　此后，經公安部批準，7月25日至30日在全國范圍內開展了“MC”傳銷案件的集群戰役，搗毀了這一傳銷團伙。

　　據警方調查了解，2011年7月，源某和林某將外籍人士成某拉入該組織，主要讓其在中國內地進行宣傳并發展會員，并給其純利潤10%的分紅。成某在其朋友吳某的協助下，在中國各地宣傳MC集團，吸收會員非法集資。

　　吳某的男朋友馬某一直在丹東做生意，接觸人較多，就被安排在丹東發展。2011年11月丹東人員杜某、叢某、張某等人加入該傳銷組織，并簽訂合伙理財協議，在丹東地區共同發展下線從中獲利。截至案件破獲時，上述幾人層級均達到三級以上，下線人數達100余人。

　　在丹東發展的這些傳銷人員向股民推薦“MC天使基金”原始股，稱此基金即將在國外上市，會獲得高額回報。傳銷人員每發展一個下線，會獲得十分之一的利潤。

　　傳銷人員以購買股票的形式推銷基金，1美元1股，初次購買原始股最低不能少于1000股。購買1000股后就成為會員并獲贈700股概念股。

　　成為會員后，就有了自己的賬號和密碼，可以登錄“MC天使投資”網站，在這一網站內能查到自己上線和下線的結構圖、基金獲利數額和提現等選項。

　　公安機關發現該團伙給會員提供的網址為非法網址，“MC天使基金”的概念股交易有許多是會員之間的交易。

　　每到一地，傳銷人員遇到質疑時都會聲稱可以通過觀看電視臺的相關節目及網絡查詢。許多人看到電視和網絡上果真有關于這個基金的介紹，于是對此深信不疑。

　　傳銷人員的偽裝并不只這些，據外籍人士成某交代，為取得他人信任，他曾經找人冒充過英國MC國際投資集團副總裁，舉辦過集會，也通過網絡找到北京一印刷廠，印刷了介紹MC天使投資基金的雜志，還組織過業績突出的傳銷人員去馬來西亞、印尼進行參觀學習。

　　張振宇表示，網絡傳銷是新型的傳銷模式，通過虛擬貨幣來引人入局。根據我國法律相關規定，基金、股票等證券交易必須在證券交易所或其委托的金融機構進行。廣大市民，購買基金一定要擦亮眼睛，到正規渠道購買。并且，在中國以發展下線的方式來獲取利潤的行為，多數都是傳銷。

 

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